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domingo, 14 agosto, 2022

Etiqueta: Lavado de dinero

Juez de EE. UU. ordena mayor control de información clasificada en caso de Saab

El juez Robert N. Scola falló a favor de una moción presentada el miércoles por la Fiscalía de Estados Unidos que busca vigilar la información clasificada durante el proceso legal

Periodista guatemalteco acusa al presidente Alejandro Giammattei: “Es una persecución política”

José Rubén Zamora, también presidente del matutino El Periódico, está acusado de cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias. "Este es un montaje diseñado, respaldado y ejecutado por Giammattei, la fiscal general y otras personas", dijo

Superintendencia antidrogas registró en Venezuela 91 casos de lavado de dinero en 2021

El Informe Nacional Antidrogas muestra también que en 2021 se registraron 22 delitos referentes a trata de personas, siendo Caracas y el céntrico estado Miranda los más afectados

Juez negó moción de Claudia Díaz para desestimar cargos de lavado de dinero

El juez William Dimitrouleas rechazó la petición de la extesorera venezolana y dio la razón a la Fiscalía estadounidense que se pronunció en contra de desestimar los tres cargos relacionados con lavado de dinero

Defensa de exenfermera de Chávez pide desestimar cargos de lavado de dinero

En la misma causa de la "enfermera", extraditada desde España a EEUU el pasado 12 de mayo, está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente de Globovisión

EE. UU. | Abogado Carmelo Urdaneta es sentenciado a prisión por lavado de dinero

Además de cuatro años de prisión, al abogado venezolano Carmelo Urdaneta se le impuso una multa de 35.000 dólares y la incautación de activos por un valor de 49 millones de dólares

¿Por qué investigan a la familia de la esposa de Álex Saab en Italia?

Arianna y Patrizia Fiore serán investigadas por, presuntamente, actuar como testaferras de la esposa de Álex Saab tratando de ocultar el origen ilícito del dinero de ella y su esposo

Juez del caso Saab ordena aplicar norma que limita divulgación de información

La defensa del empresario, que fue extraditado desde Cabo Verde a EE.UU. el 16 de octubre pasado, no planteó obstáculos a esta petición de la Fiscalía a la que accedió el juez Robert N. Scola

EE. UU. acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero

Los exfuncionarios fueron identificados como Daniel D'Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, quien según la acusación formal, recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos, dinero que presuntamente usaron para su beneficio personal

Audiencia de Saab en EE. UU. se posterga para febrero por aumento del COVID-19

La audiencia de "estatus", que estaba prevista para el próximo viernes 7 de enero, fue pospuesta este martes por el juez Robert N. Scola, según los documentos judiciales
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