Etiqueta: Departamento de Justicia
EE. UU. | Jurado federal acusó a empresario venezolano por lavado de dinero con...
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, el empresario Rixon Rafael Moreno Oropeza, de 46 años, lavó el producto de contratos de adquisición sustancialmente inflados, obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de la empresa
AP: defensa de Alex Saab busca inmunidad diplomática
Una audiencia de evidencias sobre el presunto estado diplomático de Alex Saab estaba prevista originalmente para el 29 de agosto ante el juez Robert Scola, pero fue postergada para octubre
EE. UU. acusa a dos exfiscales venezolanos de lavado de dinero
Los exfuncionarios fueron identificados como Daniel D'Andrea Golindano y Luis Javier Sánchez Rangel, quien según la acusación formal, recibieron más de 1 millón de dólares en sobornos, dinero que presuntamente usaron para su beneficio personal
¿Quién es Ana Guillermo Luis, venezolana acusada de lavado junto a Vielma Mora?
La venezolana ayudó a Saab y sus otros socios a crear empresas y cuentas bancarias para depositar y mover el dinero en varios países
Perfil | Vielma Mora, el exgobernador acusado por EE. UU. de lavado de dinero
El actual diputado de la Asamblea Nacional fue superintendente del Seniat, Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, gobernador del Táchira y director de Bienes y Servicios en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones
EE. UU. | Justicia acusa a más de 150 personas por asalto al Capitolio
Los cargos pueden acarrear una condena de entre cinco a 20 años de prisión para cada uno de los procesados. Las autoridades federales también investigan a un grupo de personas por una posible conspiración y sedición
EE. UU. incauta webs de empresas por envío de combustible iraní a Venezuela
La decisión del Departamento de Justicia de EE. UU. afectó los sitios web de Mobin International Sohar Fuel y Oman Fuel, compañías organizaron el traslado del combustible a Venezuela
CLAVES | Quiénes son los funcionarios chavistas por los que EE. UU. ofrece recompensas
En marzo de este año, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una serie de recompensas por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Cliver Alcalá y Tareck El Aissami, entre otros funcionarios chavistas
EE. UU. ratifica a Guaidó como único representante del gobierno de Venezuela
Según la Procuraduría Especial de la República, los abogados enviados por el gobierno de Nicolás Maduro no pueden actuar en representación de Venezuela para solicitar reducciones en las sanciones económicas
