Etiqueta: Blanqueo de capitales
Venezuela y Mónaco se suman a 18 países bajo vigilancia por riesgo a ser...
La GAFI tiene como propósito establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero
Perfil | Rafael Reiter, el exejecutivo de Pdvsa detenido en España por pedido de...
Rafael Ernesto Reiter Muñoz está relacionado en casos de presunto blanqueo de capitales y lavado de dinero abiertos en Estados Unidos y España entre 2017 y 2021. El gobierno de Nicolás Maduro solicitó a España su extradición a Venezuela en junio de este año
¿Qué pruebas desechó la jueza que archivó causa contra Nervis Villalobos en España?
La decisión de la jueza española ignora las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción contra Villalobos. según la ONG Transparencia Venezuela. Estos documentos involucran al ex viceministro de Chávez en varias causas de corrupción en España y Estados Unidos
Tribunal de España archiva caso contra Nervis Villalobos por blanqueo de capitales
Villalobos era investigado por coordinar un supuesto esquema de sobornos que le permitió recibir información privilegiada de procesos internos de Pdvsa, así como adjudicarse contratos
Esposa de Álex Saab sobre arresto de sus tías: «Es una conspiración»
Camila Fabri escribió en su cuenta de Twitter que "los fake news cobran más protagonismo" luego de que un medio italiano informara sobre la aprehensión de sus dos tías por varias causas de blanqueo de capitales
EE. UU. | Juez adelanta audiencia de Alex Saab
El juez Robert N. Scola Jr. aprobó una moción solicitada por la defensa del empresario de adelantar del 28 de diciembre al 6 de ese mes la audiencia de "estatus", que es previa al juicio programado para el 3 de enero de 2022, según documentos judiciales
¿Cuáles son las consecuencias de que Alex Saab se declare inocente?
El abogado penalista internacional Rich Hein afirma que el empresario colombiano tiene la posibilidad de negociar si entrega información, pero posee el derecho de guardar silencio, y nadie lo puede castigar por eso. “El peso de la prueba está en manos del fiscal”. Estima que el juicio con jurado podría comenzar a finales de 2022
Encuesta El Pitazo | Lectores muestran sorpresa por semblante de Álex Saab en prisión
Consideran que el empresario colombiano luce "bien alimentado y saludable", después de tener más de un año detenido en Cabo Verde
Justicia española aplazó análisis sobre extradición de exguardaespaldas de Chávez, Adrián Velásquez
La Audiencia Nacional española estimó de esta forma la petición del nuevo abogado de Adrián Velásquez, que alegó que necesita tiempo para estudiar el procedimiento
Tribunal Constitucional de España ampara a exviceministro Nervis Villalobos
Madrid. El Tribunal Constitucional español amparó a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, al considerar que se vulneró su derecho...
