Caracas. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió un comunicado para anunciar que incluyó a Venezuela y Mónaco en la lista gris, junto a otros 18 países, que están bajo vigilancia reforzada por el riesgo de que sean plataformas de blanqueo, financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
La GAFI tiene como propósito establecer normas que promuevan la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
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En el caso de Venezuela, el plan de acción con el que se ha comprometido incluye una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; garantías de que las entidades financieras se someten a esas reglas contra el blanqueo; o que la información sobre los beneficiarios está disponible y se actualiza.
El plan incluye igualmente un aumento de los recursos para las autoridades de supervisión; una mejora de la investigación y de los procedimientos judiciales; o la aplicación sin demora de sanciones financieras en caso de infracciones.
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia, vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra estos riesgos. El GAFI sacó en paralelo de esa lista gris a Jamaica y Turquía.
En esta lista se encuentran estos países: Albania, Barbados, Burkina Faso, Camerún, Islas Caimán, Congo, Gibraltar, Haití, Mali, Mozambique, Nigeria, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Siria, Sudán, Senegal, Uganda, Emiratos Árabes, Vietnam, Yemén y Tanzania.
Con información de EFE.
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