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jueves, 28 marzo, 2024

EE. UU. | Ente regulador demanda a Binance por violar la ley con operaciones irregulares

Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, es señalado de liderar una "trama secreta" para ayudar a clientes a evitar controles. No obstante, él no está de acuerdo con las acusaciones y asegura que durante dos años colaboró con los reguladores

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Caracas.- Autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) acusan a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, y a su fundador, Changpeng Zhao, de incurrir en numerosas violaciones respecto a normas financieras y regulatorias en esa nación.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, siglas en inglés), que regula mercados de futuros y opciones, presentó una demanda contra Binance en un tribunal federal de Chicago que busca sanciones monetarias y posibles prohibiciones para seguir operando en ciertos ámbitos.

«Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento», señaló en un comunicado el presidente del regulador, Rostin Benham, este 28 de marzo.

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Según la agencia, correos electrónicos y chats internos demuestran que los supuestos esfuerzos de Binance para cumplir con estas regulaciones eran una «farsa» y que la empresa supuestamente eligió deliberadamente poner sus beneficios por encima del cumplimiento de la ley.

¿Qué normas violó Binance?

La demanda asegura que desde julio de 2019 Binance ha ofrecido operaciones con derivados (instrumento financiero anclado a otro activo) a usuarios estadounidenses, a pesar de que en teoría no podía hacerlo. Igualmente, les dijo que no requerían ningún tipo de identificación para esos clientes.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos precisó que aunque Binance pretendía restringir el acceso a clientes de Estados Unidos, al mismo tiempo les recomendaba métodos para evadir los controles y poder acceder a esas operaciones.

La agencia estadounidense considera que el fundador y consejero delegado era responsable de todas las decisiones estratégicas, incluida una «trama secreta» para ayudar a clientes -considerados «importantes»- a evitar esos controles.

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Según el regulador, Binance opera a través de una gran red de entidades opacas en distintos países, todas controladas por Zhao, con el fin de evitar ciertas normativas y dificultar la identificación de responsables.

Las autoridades estadounidenses también acusan a Samuel Lim, un exejecutivo de la empresa, considerado responsable de estas violaciones y de los intentos para evadir las normas.

¿Qué dice el fundador de Binance?

Changpeng Zhao se pronunció por las acusaciones a través de una carta que colgó en el portal oficial de su empresa. Afirmó que la página no permite a los estadounidenses utilizar binance internacional y negó rotundamente que la plataforma de criptomonedas manipulara el mercado.

«Binance no comercia con fines de lucro ni manipula el mercado bajo ninguna circunstancia. Binance intercambia en una serie de situaciones. Nuestros ingresos están en cripto. Necesitamos convertirlos de vez en cuando para cubrir los gastos en monedas fiduciarias u otras criptomonedas. Tenemos afiliados que brindan liquidez para pares menos líquidos. Estos afiliados son monitoreados específicamente para no tener grandes ganancias», dice parte de la explicación.

Igualmente, precisó que su empresa ha cooperado «incansablemente» con los reguladores durante dos años. Agregó que ellos no permiten que sus trabajadores hagan trading dentro de los 90 días siguientes a la compra del activo y que también prohíben a los empleados negociar con futuros.

Con información de EFE.

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